NCET>El Departamento de Justicia de EE.UU. ha publicado una lista de puestos de trabajo solicitando solicitudes de abogados para dirigir su incipiente unidad de criptomonedas.
A principios de octubre, el Departamento de Justicia anunció la formación de su Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomoneda (NCET), que investigará y perseguirá los delitos en los que se utilice la criptomoneda como herramienta ilícita. El equipo también coordinará la priorización y la aplicación de las normas relacionadas con la criptomoneda con los fiscales federales.
«Estamos poniendo en marcha el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas para aprovechar la experiencia del departamento en materia de ciberdelincuencia y blanqueo de capitales con el fin de reforzar nuestra capacidad para desmantelar las entidades financieras que permiten a los delincuentes prosperar -y, francamente, beneficiarse- del uso indebido de las plataformas de criptomonedas,»dijo la Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos, LisaMonaco. «A medida que la tecnología avanza, el departamento también debe evolucionar con ella para que estemos preparados para erradicar los abusos en estas plataformas y garantizar la confianza de los usuarios en estos sistemas.»
Un mandato amplio
El director del NCET participará en un amplio abanico de unidades de investigación criminal y apoyará no sólo los casos propios del NCET, sino las investigaciones y procesamientos derivados de otras divisiones criminales del DOJ. El director dependerá directamente del fiscal general adjunto de la división penal del DOJ. El NCET se coordinará, en particular, con la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), la Red de Represión de los Delitos Financieros (FinCEN) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
Esta diversidad de responsabilidades desafía la rígida división del trabajo que a veces se observa en la aplicación de la ley. Esa amplitud ofrece al departamento y a su director una autoridad que abarca diversas áreas, como los delitos de cuello blanco, el tráfico de contrabando, las invasiones de la ciberseguridad y una serie de otros delitos federales potencialmente relacionados con la criptomoneda.
El puesto de jefe de la NECT, que según el anuncio estaría remunerado entre 144.128 y 172.500 dólares anuales, requiere un amplio conocimiento de la criptomoneda, la tecnología blockchain y los estatutos relativos al blanqueo de dinero, los delitos de cuello blanco y la «experiencia en la investigación de asuntos penales que impliquen técnicas policiales complejas o delicadas».
Ángulos más amplios
El enfoque interinstitucional de la organización y la propia formación de la entidad NCET reflejan los amplios esfuerzos de la administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, para hacer frente a la falta de regulación de la criptomoneda y otras tecnologías cibernéticas.
La CFTC definió las criptodivisas como productos básicos, lo que les otorga un nivel de autoridad en la aplicación de la ley. El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha examinado las criptodivisas, especialmente en lo que respecta a su uso para pagar el ransomware y otros ciberdelitos.
La SEC también se ha mostrado bastante activa: en un periodo de siete años, impuso multas por valor de 1.770 millones de dólares (1.300 millones de libras esterlinas) a empresas y particulares en relación con el uso indebido de la criptomoneda.
La SEC emprendió 75 acciones y suspendió 19 operaciones en ese mismo periodo. Alrededor del 81% de esos casos estaban relacionados con el fraude, y algo más de la mitad estaban relacionados con las ofertas iniciales de monedas.
