Pump>Si usted sufre de FOMO (miedo a perderse algo) y disfruta recibiendo consejos sobre criptomonedas y acciones en las redes sociales, podría estar en peligro de ser víctima de una estafa conocida como «pump and dump».
Los esquemas de pump and dump no son una táctica nueva, pero recientemente han sido noticia tras las acusaciones de que la influencer Kim Kardashian y otras celebridades estaban de alguna manera involucradas en uno.
Kardashian, así como Floyd Mayweather Jr y Paul Pierce, están siendo demandados por los inversores de la criptomoneda EthereumMax que afirman que las celebridades trabajaron con EthereumMax para «promover y vender engañosamente» la moneda digital.
¿Qué es un pump and dump?
EthereumMax (que no tiene ningún vínculo con Ethereum) no es la única criptodivisa en la que se han hecho afirmaciones de pump and dump. Hace apenas unos años, Capital.com escribió sobre cómo algunos en la comunidad de criptomonedas estaban convencidos de que XRP y Ripple eran una estafa.
Según Adam Morris, cofundador de Crypto Head, «En el mundo de las criptomonedas, los esquemas de bombeo y volcado se dan cuando un inversor o grupo de inversores difunden información falsa o engañosa sobre su moneda o una en la que tienen una gran participación, para convencer a los inversores desprevenidos de que compren la moneda disparando su precio.»
Morris añadió: «Una vez que la moneda es efectivamente «bombeada», los creadores de la estafa venderán o «volcarán» sus monedas mientras la gente sigue comprándolas, obteniendo grandes beneficios pero también creando pérdidas sustanciales para todos los defraudados.»
Difícil de identificar
Estas estafas son difíciles de identificar, ya que la información puede estar por todas partes, incluso en fuentes legítimas. La información falsa o engañosa suele difundirse a través de las redes sociales, anuncios en línea, correos electrónicos, sitios web de estudios de mercado y revistas.
A menudo se enganchan a la última moda. El año pasado, por ejemplo, se puso en marcha un exitoso plan de «pump and dump» a raíz del bombo que se le dio al programa de Netflix Squid Game.
Evan Spicer, director de investigaciones de criptodivisas en MyChargeBack, explicó: «Un grupo de estafadores comenzó a bombear una moneda poco llamativa (y sin conexión) llamada «$SQUID.»
«Su valor saltó de un solo centavo a 2.800 dólares antes de que se retiraran y vendieran las suyas a inversores hambrientos que buscaban subirse al tren en marcha. Los estafadores se llevaron algo así como 2 millones de dólares mientras que todos los demás que compraron durante las etapas de bombeo se quedaron prácticamente sin nada.»
Las celebridades a menudo utilizan
Para añadir «credibilidad» a estas estafas, los estafadores suelen conseguir que los famosos avalen diversas inversiones a sabiendas o no.
Spicer dijo: «Puede que no sea una sorpresa, pero algunos famosos son ingenuos. Otros pueden ser manipulados como cualquier otra persona y muchos más pueden ser suplantados. Incluso el Papa ha sido suplantado en una estafa de criptomonedas «
Este tipo de estafas no siempre se aplican a las criptodivisas. «Las estafas de «pump and dump» también se dirigen a las acciones de micro y pequeña capitalización y a las bolsas extrabursátiles que están menos reguladas que las tradicionales,» dijo la Dra. Pooja Lekhi, profesora de instituciones financieras globales – enfoque de gestión de riesgos y gestión financiera en la Universidad Canadá Oeste, en la Columbia Británica, Canadá.
«Estos valores son más fáciles de manipular, ya que suelen tener una flotación pequeña, un volumen de negociación bajo y una información corporativa limitada. En consecuencia, no se necesitan muchos compradores nuevos para hacer subir mucho una acción,» dijo Lekhi.
Tácticas comunes
Aunque puede ser difícil identificar una estafa de «pump and dump», Kay Khemani, director general de Spectre.ai, señala que hay algunas tácticas comunes que utilizan estos estafadores.
«Los rasgos distintivos de un tirón de alfombra suelen ser la ruptura de las comunicaciones o las barreras lingüísticas, un enfoque excesivo en los objetivos de precios en las interacciones del equipo y, más comúnmente, las promesas de enormes ganancias en períodos de tiempo muy cortos,» dijo Khemani.
«Entre las banderas rojas más pronunciadas a las que hay que prestar atención está la falta de cualquier producto tangible, cuyo desarrollo debería llevar unos meses, si no años.»
Cómo evitar las estafas de pump and dump
Aunque pueden ser difíciles de identificar, no es imposible evitar caer en una estafa de este tipo.
Una de las mejores formas de hacerlo es no ceder al FOMO. Adam Nasli, analista jefe de BrokerChooser, dijo: «En la comunidad de las criptomonedas puede haber una enorme presión para saltar sobre las oportunidades lo antes posible, pero siempre hay que tomarse el tiempo necesario para investigar.
«Nunca te sientas obligado a invertir en algo porque es lo que todo el mundo está haciendo. Si, de repente, una persona influyente empieza a promocionar un nuevo token, es muy probable que sea una estafa.»
Haz tus deberes
Como con cualquier inversión, también es importante hacer los deberes a conciencia antes de desprenderse de su dinero.
«Aprenda a detectar las banderas rojas del fraude en las inversiones. Asegúrate de observar el mercado, ponte al tanto de la información que se difunde y valídala a través de varias fuentes, como un libro blanco o un sitio web del nuevo proyecto de criptografía. La falta de un sitio web o de un libro blanco son señales de alarma,» dijo Nasli.
Por último, no te dejes llevar por lo que dicen o avalan los famosos. «No acepte consejos financieros de famosos como Kim Kardashian o Floyd Mayweather. Ambas figuras no llegaron al ojo público por su experiencia en finanzas o inversiones,» dijo Morris.
«Los estafadores tienen tanto éxito porque utilizan nombres reconocibles y de confianza para ganarse la confianza de la gente y hacerles creer que es una buena inversión, cuando en muchos casos estos nombres no tienen ninguna relación con la moneda,» dijo Morris.
