Foto:>El regulador estadounidense de los mercados de derivados, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), presentó el miércoles cargos contra 14 entidades por no haberse registrado como comerciantes de comisiones de futuros (FCM) o por haber hecho declaraciones falsas o engañosas sobre su estado de registro.
La CFTC dijo que 12 de las entidades son bolsas de criptomonedas relativamente desconocidas que no se han registrado como FCM. Las dos empresas acusadas de hacer declaraciones falsas o engañosas son Climax Capital FX y Digitalexchange24.com, con sede en Texas y Arkansas, respectivamente.
«Las acciones de hoy reflejan los esfuerzos dedicados de la CFTC para erradicar agresivamente a los malos actores que afirman falsamente ser titulares de registros legítimos y proteger al público comerciante,» dijo el director interino de la División de Aplicación, Vincent McGonagle, en un comunicado.
Cualquiera que quiera comprobar el estado de registro de una FCM puede acudir a la base de datos NFA BASIC de la CFTC.
Nueva York
De acuerdo con las quejas separadas adjuntas al comunicado de prensa del miércoles, seis de los 12 intercambios de criptodivisas enumeran la misma dirección en Valhalla, Nueva York, como su oficina.
Esas empresas son BinanceFxTrade, Bitfxprofit, Globalnationfx, MaxforexOption, ProCryptoMinners y ProFX-Capitals.
Las otras seis empresas incluyen intercambios supuestamente con sede en Los Ángeles, Nueva York, Raleigh, Carolina del Norte; Houston, Texas, y el Reino Unido.
Capital.com se puso en contacto con una dirección de correo electrónico asociada a estos intercambios para obtener comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
Capital.com también se puso en contacto con Binance, una FCM registrada tanto en Estados Unidos como en Canadá, para que comentara el uso de su nombre por parte de una de las entidades acusadas, pero no recibió respuesta.
Aplicación enérgica
Los cargos de la CFTC son los últimos esfuerzos de la agencia para reforzar la aplicación de las bolsas de futuros.
El pasado mes de septiembre, la agencia acusó a PaxForex de ofrecer «transacciones ilegales de materias primas en éter, litecoin, bitcoin, oro y plata.»
En ese momento, la CFTC dijo que «aplicaría rigurosamente» los requisitos de registro para «preservar la integridad del mercado y proteger a los clientes.»
En octubre de 2020, la agencia acusó a BitMEX de operar una plataforma de negociación no registrada que recibió más de 11.000 millones de dólares en depósitos de bitcoins que generaron más de 1.000 millones de dólares en comisiones.
En julio de 2021, la CFTC presentó cargos contra una empresa llamada Precious Commodities que supuestamente se apropió de más de 8 millones de dólares en efectivo y plata de más de 60 inversores en un programa fraudulento de arrendamiento de plata.
