Criptodivisas>La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones contra la bolsa de criptodivisas Suex OTC, respaldada por Rusia, por su supuesto papel en la financiación de ataques de ransomware en todo el mundo.
Se acusa a la bolsa de facilitar los ingresos ilícitos de al menos ocho ataques, según un comunicado de prensa. El Tesoro también estima que el 40% de las transacciones en Suex son realizadas por actores ilícitos.
«El ransomware y los ciberataques están victimizando a empresas grandes y pequeñas en todo Estados Unidos y son una amenaza directa para nuestra economía. Seguiremos tomando medidas enérgicas contra los actores maliciosos,» dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado.
«A medida que los ciberdelincuentes utilizan métodos y tecnología cada vez más sofisticados, nos comprometemos a utilizar toda la gama de medidas, incluidas las sanciones y las herramientas reguladoras, para interrumpir, disuadir y prevenir los ataques de ransomware,» dijo.
Capital.com no ha podido ponerse en contacto con Suex para que haga comentarios.
Criptocrimen
Según el Tesoro, los intercambios como Suex son fundamentales para la rentabilidad de los ataques de ransomware. No sólo ayudan a los actores ilícitos a transferir fondos, sino que también ayudan a ocultar la identidad de los ciberdelincuentes y sus cómplices.
Aunque la mayoría de las transacciones e intercambios son de naturaleza lícita, el Tesoro afirma que otros, como Suex, existen únicamente para las ganancias ilícitas de los delincuentes.
Según un informe de Chainalysis, una organización de investigación de criptomonedas, el número de actividades cibercriminales reportadas en las bolsas de criptomonedas se redujo considerablemente entre 2019 y 2020. Estas actividades representaron solo el 0,34% de todas las transacciones en 2020, según el informe.
Sin embargo, los reguladores y las autoridades policiales han tenido su mayor impacto en las estafas cibernéticas, mientras que el número de ataques de ransomware ha crecido constantemente desde 2017, agregó el informe.
El ransomware representó el 7% de todos los fondos recibidos por los delincuentes en 2020, lo que supone más de 350 millones de dólares (256,18 millones de libras) en criptomoneda. Esto representa un aumento del 311% en los activos robados desde 2019, encontró Chainalysis.
Implicación de las sanciones
Como resultado de las sanciones, el Tesoro bloqueó los activos de sus objetivos designados. Además, también se bloquea a quienes posean al menos una participación del 50% en Suex. Estas disposiciones también se aplican a las instituciones financieras que apoyan a Suex.
SUEX es la primera bolsa de criptomonedas en la lista sancionada por el Tesoro, que también contiene 14 direcciones de bitcoin y cuatro de ethereum.
