El mayor minorista de la India, Reliance, adquirirá docenas de pequeñas marcas alimentarias y no alimentarias para construir su propio negocio de bienes de consumo, de 6.500 millones de dólares, con el fin de desafiar a gigantes extranjeros como Unilever, según dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el plan.
Reliance, dirigida por el multimillonario indio Mukesh Ambani, tiene previsto crear una cartera de entre 50 y 60 marcas de alimentación, hogar y cuidado personal en un plazo de seis meses y está contratando a un ejército de distribuidores para venderlas en tiendas familiares y en grandes establecimientos minoristas de todo el país, añadieron las fuentes.
La campaña de bienes de consumo, denominada Reliance Retail Consumer Brands, complementará la red de tiendas físicas de Ambani, que cuenta con más de 2.000 tiendas de alimentación, y la expansión en curso de su negocio de comercio electrónico «JioMart» en el mercado minorista indio, de casi 900.000 millones de dólares, uno de los mayores del mundo.
Los funcionarios fiscales internacionales han identificado más de 50 pistas sobre posibles delitos fiscales de criptomonedas que podrían dar lugar a investigaciones oficiales en las próximas semanas, incluido un caso que podría implicar un esquema Ponzi de mil millones de dólares.
Los funcionarios fiscales estadounidenses dijeron el viernes que están siguiendo pistas separadas sobre el fraude centrado en cosas como tokens no fungibles y otras partes descentralizadas del sector.
La capacidad de las criptodivisas para atravesar las fronteras de forma prácticamente inadvertida las ha convertido en una herramienta para los defraudadores que se dirigen a grupos de inversores vulnerables. También ha dado lugar a una gran cantidad de acciones delictivas, que los reguladores intentan atacar y controlar a medida que los criptoestafadores apuntan a objetivos más grandes y ricos, informó TheStreet.com.
También hubo un aumento durante la invasión no provocada de Rusia a Ucrania. Muchas personas enviaron dinero hacia y desde Ucrania a través de criptodivisas, lo que demostró una vez más para qué se pueden utilizar las monedas.
El dinero en juego parece estar afectando a inversores de todo el mundo, incluidos los compradores de criptodivisas de Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Canadá y Australia.
Altos funcionarios de impuestos y delitos financieros del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y los Países Bajos, un grupo conocido como J5, se reunieron en Londres esta semana para compartir información y datos para identificar las fuentes de la actividad transfronteriza ilícita de criptodivisas, informó Bloomberg. Los funcionarios se centraron específicamente en las tendencias emergentes de las finanzas descentralizadas y los tokens no fungibles (NFT).
«Algunas de estas pistas de las que hablo involucran a individuos con transacciones significativas de NFT que implican posibles delitos fiscales u otros delitos financieros en nuestros países», dijo el viernes a los periodistas Jim Lee, jefe de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Una de las pistas «parece ser un esquema Ponzi de mil millones de dólares. Eso es un billón con B, y esa pista también se aplica a todos los países del J5″.
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La iniciativa subraya la creciente atención al riesgo, el fraude y la mala conducta en el floreciente sector de las criptodivisas. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el jueves a los legisladores que el colapso de la stablecoin TerraUSD pone de manifiesto la necesidad de nuevas regulaciones.
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Los funcionarios fiscales de J5 también identificaron pistas que involucran intercambios descentralizados y compañías de tecnología financiera, dijo Lee. Podría haber anuncios sobre “objetivos significativos” tan pronto como este mes, agregó. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre las pistas, que aún no se han convertido en investigaciones activas ni involucran cargos oficiales.
La identificación de posibles delitos marca más malas noticias en lo que ha sido una semana tumultuosa para los criptomercados. Las grandes fluctuaciones de precios enturbiaron los criptomercados y redujeron las valoraciones totales de los criptoactivos en alrededor de USD 270 000 millones, según algunas estimaciones.
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La facilidad con la que las criptotransacciones pueden cruzar fácilmente las fronteras internacionales ha requerido una colaboración más estrecha entre los países que han luchado por seguir el ritmo de los rápidos cambios tecnológicos en los últimos años. El IRS se ha centrado en hacer de las criptomonedas una de las principales prioridades de aplicación de la agencia, tanto a nivel nacional como internacional.
“Los NFT son una de las nuevas formas digitales modernas de lavado de dinero basado en el comercio”, dijo a los periodistas Niels Obbink, del Servicio de Investigación e Información Fiscal de los Países Bajos. “Y dado que hay, en comparación con sectores clásicos más conocidos, menos control y menos supervisión y una regulación limitada que lo hace vulnerable al fraude, debe tener nuestra atención”.
