El Departamento de Justicia está acusando a un ciudadano estadounidense no identificado de usar criptoactivos para evadir sanciones en lo que se cree que es el primer caso de este tipo.
Según una opinión escrita por el juez federal que preside el caso, Zia M. Faruqui, la idea del anonimato de las criptomonedas es un mito, contrario a lo que puedan creer algunos aspirantes a malos actores.
“Sin embargo, al igual que Jason Voorhees, el mito del anonimato de la moneda virtual se niega a morir. Véase Viernes 13 (Paramount Pictures 1980).
Aparentemente confiar en este anonimato percibido, el Demandado no ocultó la actividad ilegal de la Plataforma de Pagos. El acusado declaró con orgullo que la plataforma de pagos podría eludir las sanciones de los EE. UU. al facilitar los pagos a través de Bitcoin».
El acusado está acusado de usar voluntariamente Bitcoin (BTC) para evadir las sanciones de EE. UU. El demandado supuestamente creó una plataforma de pagos virtuales que se promociona como diseñada para evadir sanciones.
Entre la plataforma de pagos y otra cuenta de intercambio que supuestamente usó el acusado para comerciar con Bitcoin (BTC), el acusado supuestamente transfirió $10,000,000 en BTC entre los Estados Unidos y un país sancionado no identificado.
El acusado supuestamente violó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para defraudar a los EE. UU., que también viola varias regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Dice Faruqui,
“La pregunta ya no es si la moneda virtual llegó para quedarse (es decir, FUD), sino si las regulaciones de la moneda fiduciaria seguirán el ritmo de los pagos transparentes y sin fricciones en la cadena de bloques. [The Office of Foreign Assets Control’s] Una guía reciente confirmó que ‘las obligaciones de cumplimiento de sanciones se aplican por igual a las transacciones que involucran monedas virtuales y las que involucran monedas fiduciarias tradicionales’”.
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Imagen destacada: Shutterstock/MikyR/Fotomay
