Las autoridades chinas han detenido a más de un millar de personas acusadas de utilizar criptodivisas para blanquear ganancias delictivas.
El Ministerio de Seguridad Pública de China dijo en un comunicado que la policía había detenido a más de 1.100 sospechosos el miércoles como parte de una ofensiva nacional contra el lavado de dinero.
Las detenciones se llevaron a cabo durante la quinta ronda de la Operación Card Breaking del Ministerio de Seguridad Pública, que busca acabar con el uso de criptomonedas para el blanqueo de dinero y el fraude en las telecomunicaciones, informó CoinDesk.
Fraude en las telecomunicaciones
El fraude en las telecomunicaciones implica el uso de tarjetas SIM falsas o robadas para blanquear dinero en efectivo a través de los canales bancarios tradicionales.
El Consejo de Estado, principal órgano administrativo de China, ha hecho un llamamiento para reprimir el fraude en las telecomunicaciones desde finales de 2020
Hasta ahora la policía china ha detenido a más de 311.000 personas y ha eliminado 15.000 organizaciones criminales, según el Ministerio de Seguridad Pública.
Las autoridades chinas han adoptado recientemente una línea dura con respecto a las criptodivisas y, además, el miércoles la provincia de Qinghai se convirtió en la tercera unidad administrativa en prohibir la minería de criptomonedas, alegando problemas medioambientales.
A principios de esta semana se prohibieron las cuentas de criptomonedas en Weibo, la versión china de Twitter.
Venta global
El mes pasado, China provocó una liquidación mundial y un desplome de los precios del bitcoin cuando impidió que los bancos y otras empresas de servicios financieros permitieran el uso de criptodivisas como medio de pago o la prestación de otros servicios relacionados, incluidas las operaciones de intercambio.
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