A>Seguir el dinero rara vez ha sido más difícil que en la era de las cadenas de bloques, pero un número cada vez mayor de autoridades estadounidenses tiene sus métodos.
El martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que había incautado la cifra récord de 3.600 millones de dólares (2.700 millones de libras esterlinas) en criptodivisas a un matrimonio de Nueva York, al que las autoridades detuvieron y acusaron en relación con el hackeo en 2016 de las monedas virtuales de Bitfinex, con sede en Hong Kong, cuyo valor actual asciende a unos 4.500 millones de dólares.
«Las detenciones de hoy, que representan la mayor incautación financiera del departamento, demuestran que la criptodivisa no es un refugio seguro para los delincuentes,» dijo la vicefiscal general Lisa Monaco. «En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados blanquearon los fondos robados a través de un laberinto de transacciones de criptodivisas.»
El caso
Ilya Lichenstein, de 34 años, y Heather Morgan, de 31, fueron arrestados en Nueva York y acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos, dijeron el martes funcionarios del Departamento de Justicia.
La pareja supuestamente conspiró para blanquear cerca de 120.000 bitcoins sustraídos en un hackeo que generó más de 2.000 transacciones fraudulentas. En los más de cinco años transcurridos desde el incidente, el Departamento de Justicia dijo que la pareja supuestamente liquidó la moneda virtual para comprar artículos que van desde oro hasta NFT y tarjetas de regalo de Walmart. Sus métodos incluían el establecimiento de identidades ficticias en línea y la redacción de programas informáticos diseñados para facilitar el blanqueo de dinero.
«No permitiremos que la criptomoneda sea un refugio seguro para el blanqueo de dinero o una zona de anarquía dentro de nuestro sistema financiero,» dijo el fiscal general adjunto Kenneth Polite Jr de la División Criminal del Departamento de Justicia. «Las detenciones de hoy demuestran que adoptaremos una postura firme contra quienes supuestamente intentan utilizar las monedas virtuales con fines delictivos.»
Evolución de las técnicas
A medida que los delincuentes han desarrollado nuevas técnicas para utilizar el blockchain para blanquear los ingresos procedentes de actividades ilegales, las fuerzas de seguridad han comenzado a perseguir estos objetivos móviles con mayor rapidez y agilidad.
El año pasado, el Departamento de Justicia creó una unidad federal de criptomonedas. Las autoridades recuperaron cerca de 2,3 millones de dólares (1,7 millones de libras) que se habían pagado en concepto de rescate durante el gravísimo hackeo de Colonial Pipeline.
El FBI, el Servicio Secreto, el Departamento del Tesoro y otras agencias federales se han implicado en mayor o menor medida en la persecución de los delitos relacionados con la moneda virtual.
«Los delincuentes siempre dejan huellas, y el caso de hoy es un recordatorio de que el FBI tiene las herramientas para seguir el rastro digital, dondequiera que éste conduzca,» dijo el subdirector del FBI Paul Abbate.
