El FBI arresta al CEO de la criptoplataforma EminiFX de Nueva York por presunto fraude
Las criptomonedas en caída no solo han tenido que lidiar con la caída de los valores últimamente, sino que las autoridades están descubriendo más y más delitos criptográficos que se suman al mal nombre de la industria.
Las autoridades fiscales de EE. UU. han dicho que estaban siguiendo 50 pistas separadas sobre estafas que involucran tokens no fungibles y otros aspectos de la industria de las criptomonedas. Los investigadores fiscales también dijeron el 13 de mayo que estaban buscando evidencia de un esquema Ponzi de mil millones de dólares en el criptomercado.
Cuidado con el fraude y las estafas criptográficas
Además, el 12 de mayo, el FBI arrestó al director ejecutivo de la plataforma de comercio de criptomonedas de Nueva York, EminiFX, por un cargo de fraude de productos básicos y un cargo de fraude electrónico relacionado con un supuesto esquema Ponzi que defraudó a los inversores en alrededor de $ 59 millones.
Eddy Alexandre, de 50 años, de Valley Stream, Nueva York, según el New York Business Journal, fue arrestado por cargos que pueden conllevar una sentencia máxima combinada de 30 años de prisión. La denuncia del FBI alega que, desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2022, Alexandre solicitó más de $59 millones en inversiones de cientos de inversores individuales a través del sitio web eminifx.com, garantizando que duplicarían su dinero en cinco meses al obtener un rendimiento semanal del 5 % al 9,99 % en sus inversiones. inversión. La denuncia del FBI afirmaba que las representaciones de Alexandre sobre las ganancias semanales eran falsas y que EminiFX no había obtenido ninguna ganancia para sus inversores.
Alexandre supuestamente comercializó EminiFX como una plataforma de inversión a través de la cual los inversores obtendrían ingresos pasivos a través de inversiones automatizadas en criptomonedas y comercio de divisas mediante el uso de una “cuenta asistida por Robo-Advisor”, que describió como una nueva tecnología que era un secreto comercial, según la denuncia. .
La denuncia decía que Alexandre recibió $59 millones de personas para invertir y desvió $15 millones de los fondos a su cuenta corriente personal. Presuntamente transfirió $9,04 millones a una plataforma de negociación electrónica que había abierto a su nombre en diciembre de 2019, antes de que estableciera EminiFX, y sufrió alrededor de $6,27 millones en pérdidas comerciales. También transfirió $30,000 de fondos de inversionistas a una cuenta de billetera de criptomoneda digital registrada a su nombre, según la denuncia.
Alexandre supuestamente usó $155,000 para comprar un automóvil BMW y gastó $13,000 en otros pagos de automóviles, incluidos $10,000 para un Mercedes Benz. Se gastaron otros $15,000 en una donación benéfica y se gastaron otros fondos de inversionistas en alquiler, para amueblar espacio de oficina para EminiFX y para realizar eventos en nombre de la empresa.
Una cantidad sustancial de los fondos de los inversores también se utilizó para pagar los honorarios de los abogados, incluidos cheques por $ 100,000 y $ 20,000, cada uno con la palabra “anticipación” escrita en la línea de asunto, según la denuncia.
Algunos inversores pueden cobrar
Si bien es probable que muchos inversores pierdan dinero en sus inversiones en EminiFX, la denuncia del FBI dice que ciertos inversores retiraron fondos de la plataforma con éxito. La actividad de la cuenta bancaria muestra que EminiFX no invirtió la mayoría de los fondos de los inversores, y parece que la única forma en que la plataforma podía financiar los retiros de los inversores era utilizar los fondos de los inversores existentes en un esquema clásico de tipo Ponzi.
La investigación del FBI descubrió que EminiFX aceptaba depósitos de inversionistas en dólares estadounidenses y aceptaba fondos de inversionistas y también realizaba pagos en bitcoins, según la denuncia.
