Valores>Un esquema de criptodivisas creado por un ciudadano letón defraudó a cientos de inversores minoristas al menos 7 millones de dólares (5,3 millones de libras), según una denuncia presentada por la Comisión de Valores de EE.UU. el 2 de diciembre en un tribunal federal de Nueva York.
La denuncia afirma que Ivars Auzins, también conocido como Ron Ramsey y Daniel Gaines, supuestamente vendió una moneda digital falsa conocida como Denaro, una supuesta plataforma de tarjeta de débito multidivisa». La demanda alega además que Auzins dijo a los inversores que Denaro era minada por una empresa ficticia llamada Innovamine.
Auzins vendió a los inversores la promesa de recibir pagos diarios por cualquier moneda que minaran. En cambio, se apropió indebidamente de todos los fondos de la oferta inicial de monedas (ICO) de Denaro, dice la denuncia.
«Como alegamos, Auzins estaba involucrado en un esquema descarado para defraudar a los inversores minoristas bajo el disfraz de oportunidades rentables de activos digitales,» dijo Kristina Littman, Jefe de la Unidad Cibernética de la División de Aplicación de la SEC, en un comunicado. «Continuaremos detectando y persiguiendo a quienes tratan de victimizar a los inversores en el ámbito de los activos digitales.»
La normativa sobre criptomonedas
La denuncia se produce cuando los legisladores estadounidenses están elaborando regulaciones para adoptar las criptodivisas para su uso generalizado.
Por ejemplo, los legisladores incluyeron una disposición en el proyecto de ley de infraestructuras recientemente aprobado por el presidente Joe Biden que crea requisitos de información para los activos digitales. Pero la ley no entra en vigor hasta enero de 2024.
Mientras tanto, el presidente de la SEC, Gary Gensler, parece adoptar una postura más agresiva hacia las criptomonedas que su predecesor.
Durante su testimonio ante el Comité Asesor de Inversores el 2 de diciembre, Gensler describió los mercados de criptomonedas como «plagados de fraudes, estafas y abusos en ciertas aplicaciones.»
«Esto deja a los mercados abiertos a la manipulación,» dijo Gensler. «Esto deja a los inversores vulnerables. Si no abordamos estos problemas, me preocupa que mucha gente salga perjudicada.»
Embargos en la investigación penal
Las criptomonedas siguen siendo la gran mayoría de las incautaciones de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), según un informe realizado por la unidad criminal de la agencia.
El IRS recaudó más de 3.500 millones de dólares en criptodivisas el pasado año fiscal, lo que supone el 93% del total de incautaciones de la agencia, según el informe.
Este total incluye una incautación de más de 1.000 millones de dólares en criptodivisas a Ross Ulbricht, el fundador de Silk Road, un mercado de artículos ilícitos en la web oscura.
El jefe de la Unidad de Investigación Criminal del IRS, Jim Lee, destacó en una nota introductoria la «primera sentencia de la historia» por un caso de fraude fiscal relacionado con Bitcoin. Añadió que la agencia puede incautar miles de millones más el próximo año.
«Los delincuentes de hoy en día creen que no podemos atraparlos, pero como demuestran algunos de los grandes casos de este informe, está claro que sí podemos hacerlo,» escribió Lee.
