Bitcoin>Tres hombres han sido condenados a pagar 1,75 millones de dólares por su implicación en una estafa con bitcoins que utilizaba vídeos de YouTube y afirmaciones de «robots de trading de vanguardia» para dirigirse a comunidades minoritarias de Estados Unidos.
Un juez federal de Houston dictó una orden de consentimiento para Mayco Alexis Maldonado García y otra orden de consentimiento civil para los hermanos César Castañeda y Joel Castañeda García. Las órdenes de consentimiento especifican que las partes acusadas admiten las acusaciones presentadas contra ellos en una acción civil por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. contra Global Trading Club (GTC).
En virtud de las órdenes casi idénticas, se prohíbe permanentemente a los tres hombres comerciar con materias primas. Además, se les exige que paguen casi un millón de dólares en concepto de indemnización a sus víctimas.
Maldonado también debe pagar una multa de 400.000 dólares, mientras que Castaneda y García deben pagar multas de 180.000 dólares cada uno. Las denuncias señalan que al menos 27 clientes depositaron un total de poco menos de un millón de dólares para invertir en una operación de bitcoin con GTC.
Las llamadas a los abogados que representan a los estafadores de GTC esta semana no fueron devueltas. Capital.com no pudo localizar a los hombres en Florida o Texas, los lugares especificados en las órdenes de consentimiento.
El negocio hizo muchas reclamaciones falsas
Las órdenes de consentimiento dicen que GTC promocionó su negocio utilizando numerosos canales, incluyendo un sitio web, la aplicación para teléfonos inteligentes GTC Digital, vídeos publicados en su canal de YouTube y una cuenta de Facebook de Global Trading Club.
Entre agosto de 2016 y octubre de 2027, según la orden, los tres hombres representaron falsamente a los clientes potenciales que su negocio, Global Trading Club contrataba a «master traders» con años de experiencia en la industria de la criptodivisa.
Robot de comercio falso utilizado en la estafa
Las órdenes dicen que GTC afirmaba utilizar «robots de negociación de vanguardia» para negociar bitcoin para los clientes de GTC «24 horas al día, 7 días a la semana.» Los hombres organizaron seminarios de GTC en California, Hawai y Texas para atraer a los inversores, dicen las órdenes.
Según los documentos judiciales, los tres hombres comercializaron los servicios de GTC a personas que no hablaban inglés en Estados Unidos, principalmente en las comunidades latinas y coreanas. La empresa creó vídeos en YouTube en español y coreano para atraer a los clientes a invertir en criptodivisas utilizando GTC, según las 18 páginas de las denuncias.
Los materiales de marketing de GTC ofrecían ganancias adicionales a través de una estructura de marketing multinivel, donde los clientes podían ganar dinero adicional recomendando a nuevos clientes a GTC, dicen los documentos. Los clientes también podían adquirir afiliaciones a GTC desde 250 dólares hasta 31.000 dólares, según las denuncias.
GTC no pagó los bonos prometidos
Para atraer a nuevos miembros se prometieron bonificaciones en metálico por cada recomendación directa, de hasta el 20% del depósito realizado por los nuevos clientes. Se ofrecían bonificaciones a los clientes por las remisiones indirectas y una bonificación de «matching» para los grupos de marketing multinivel. El importe de las bonificaciones aumentaba si los clientes realizaban depósitos adicionales en GTC, lo que les situaba en un nivel de afiliación superior dentro de GTC, según los autos.
Para ocultar su fraude, los acusados hicieron que se publicaran en línea declaraciones comerciales engañosas, dicen los documentos.
Las repetidas llamadas de Capital.com a los abogados de los hombres y a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. no fueron devueltas durante tres días.
