La agencia india de inteligencia económica para fraudes financieros, la Enforcement Directorate, ha interrogado a la empresa india de intercambio de divisas virtuales WazirX por una supuesta violación de las normas vigentes en materia de cambio de divisas, según fuentes no identificadas que recoge TheEconomic Times el lunes.
En una notificación enviada a la bolsa, el Ministerio de Finanzas pidió explicaciones a WazirX sobre cómo los retiros de criptointercambios no equivaldrían a una violación de la Ley de Gestión de Divisas, una ley que regula el intercambio de divisas en el país.
Esto desafía la tecnología de cadena de bloques subyacente que rige las transacciones de criptomonedas, que permite a los titulares de la moneda digital transferir libremente monedas desde sus carteras a cualquier cartera vinculada a la red.
Bajo el escáner
Teniendo en cuenta la naturaleza genérica de este aviso, otras bolsas de divisas digitales que operan en la India también podrían enfrentarse a cuestiones similares en breve, añade el informe.
El informe también citó a un funcionario, sin nombrarlo, que dijo que algunas transacciones se realizaron sin la documentación adecuada, lo que las convierte en una vía para el blanqueo de dinero. La agencia destacó transacciones por valor de 27.900 millones de INR que necesitan una explicación por parte de la bolsa.
La agencia notificó este aviso a WazirX en junio, en el marco de una investigación sobre blanqueo de dinero que había iniciado sobre las aplicaciones de apuestas en línea de propiedad china. En ese contexto, la dirección dijo que las entradas de criptomonedas por valor de 8.000 millones de rupias y las salidas de 14.000 millones de rupias no estaban disponibles en la cadena de bloques, añadió el informe.
