Las autoridades tailandesas han ampliado sus medidas drásticas contra las criptomonedas y han aumentado la presión sobre Binance, presentando una denuncia penal contra la plataforma de intercambio de activos digitales en Bangkok.
El viernes (2 de julio), la Comisión de Seguridad e Intercambio de Tailandia (SEC) anunció que había presentado una denuncia ante la División de Supresión de Crímenes Económicos de la Policía Real Tailandesa contra Binance por realizar negocios en el reino sin licencia.
La medida se produce menos de una semana después de que la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y la Autoridad de Servicios Financieros de Japón declararan que Binance estaba operando en sus respectivos países sin licencia.
Evasión fiscal
En mayo, Bloomberg informó de que Binance estaba siendo investigada por las autoridades estadounidenses, por cuestiones de evasión fiscal y lavado de dinero.
La SEC tailandesa dijo que Binance había «solicitado» a los inversores locales que utilizaran sus servicios, utilizando su sitio web y la página de Facebook Binance Thai Community. El 5 de abril de 2021, la SEC emitió una carta de advertencia en la que comunicaba a Binance que estaba operando sin licencia.
Según el regulador, Binance no respondió y, como resultado, la SEC está presentando cargos penales que conllevan una sentencia de hasta cinco años de prisión y una multa de 500.000 THB (15.500 dólares), así como una multa diaria de 10.000 THB.
Penas legales
El regulador de valores subrayó en su comunicado que todas las bolsas de activos digitales que operan en el país del sudeste asiático deben cumplir con el Decreto de Emergencia de Tailandia sobre Negocios de Activos Digitales.
«Sólo los proveedores que hayan obtenido las licencias pertinentes en virtud de la ley están autorizados a prestar servicios relacionados con el comercio, el intercambio, el depósito, la transferencia, la retirada o cualquier transacción de activos digitales. Los infractores pueden ser objeto de sanciones en virtud de la ley,» dice el comunicado de la SEC.
Es la segunda vez en menos de un mes que la SEC tailandesa intenta imponer su control sobre el mercado nacional de activos digitales. El 12 de junio prohibió las meme coins, los NFT, los fan tokens y los tokens de intercambio.
Un funcionario de Binance se negó a responder a una solicitud de comentario de Reuters sobre la queja tailandesa.
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