Tether>Dos empresas relacionadas con la criptomoneda fueron condenadas a pagar más de 42 millones de dólares (30,55 millones de libras) en multas el viernes por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas para resolver los cargos por una serie de violaciones de la normativa que rige la industria.
La primera orden encontró a Tether Holdings por hacer supuestamente afirmaciones falsas o engañosas y omisiones de hechos materiales relacionados con el dólar Tether Token (USDT) stablecoin. Se ordenó a Tether pagar una multa monetaria civil de 41 millones de dólares y detener cualquier otra violación de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC, según la orden.
La segunda orden determinó que Bitfinex participó en transacciones ilegales, fuera de la bolsa de productos básicos al por menor en activos digitales con personas en los EE.UU. en la plataforma de comercio de Bitfinex y operó como un comerciante de comisiones de futuros (FCM) sin registrarse como se requiere, dice la orden.
La orden dicta que Bitfinex debe pagar una sanción monetaria civil de 1,5 millones de dólares y prohíbe a la empresa cometer más violaciones de las normas de la CEA, como se le acusa, y le exige que implemente y mantenga sistemas adicionales razonablemente diseñados para evitar las transacciones ilegales de productos básicos al por menor.
Investigación sobre Tether
Desde que Tetherstarted en 2014, representó sus tokens como stablecoin valorado en moneda fíat y 100% respaldado por activos, incluyendo dólares estadounidenses y euros.
Sin embargo, los autos afirman que, desde el 1 de junio de 2016 hasta el 25 de febrero de 2019, Tether «representó a los clientes y al mercado que mantenía suficientes reservas de dólares estadounidenses para respaldar cada USDT en circulación con la «cantidad equivalente de moneda fíat correspondiente» en poder de Tether y «depositada de forma segura» en las cuentas bancarias de Tether.»
Además, una investigación encontró que Tether no completó las auditorías profesionales durante el período de tiempo. La orden establece que la empresa tenía más de 328 millones de dólares transferidos a su cuenta bancaria antes de que una empresa de contabilidad auditara sus libros.
Presuntas violaciones de Bitfinex
La orden de la CFTC afirma que desde el 1 de marzo de 2016 hasta al menos el 31 de diciembre de 2018, Bitfinex supuestamente ejecutó transacciones ilegales de productos básicos minoristas financiados fuera de la bolsa personas en los Estados Unidos que no eran participantes de contratos elegibles (ECP) bajo la CEA.
Bitfinex supuestamente operó como un FCM sin registro en la CFTC al tomar órdenes para, servir como contraparte de, y aceptar fondos o bienes, incluyendo bitcoin y tokens de USD, en relación con esas mismas transacciones de productos básicos al por menor.
Según la orden, la mayor parte de las operaciones de margen se financiaban a través del programa de financiación peer-to-peer de Bitfinex, mediante el cual los clientes que tenían moneda fiduciaria o criptomoneda en su cuenta «prestaban» esos fondos a otros clientes que luego utilizaban esos fondos para comprar, vender y operar en la plataforma de Bitfinex. Además, una investigación descubrió que durante el periodo, Bitfinex forzó la liquidación de ciertas posiciones de clientes y actuó como contraparte de ciertas transacciones.
Esta acción, violó los términos de la orden de 2016 que ordena a Bitfinex dejar de ofrecer, entrar en, ejecutar o confirmar la ejecución de transacciones ilegales de productos básicos al por menor financiados fuera de la bolsa.
