Eun>El Departamento de Justicia de EE.UU. nombró el jueves a Eun Young Choi como primera directora de su Equipo Nacional de Ejecución de Criptomonedas (NCET), como parte de un esfuerzo cada vez mayor para vigilar la moneda virtual y la actividad asociada.
Citando el mal uso de la tecnología en los ciberataques, el ransomware, la extorsión, el robo, el fraude, el lavado de dinero, el tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados con la criptodivisa y la complejidad jurisdiccional, Estados Unidos ha tratado de crear divisiones dentro de sus agencias federales de aplicación de la ley para hacer frente a las cuestiones legales enmarañadas que cruzan las líneas estatales y las fronteras internacionales a través de la blockchain.
«El NCET desempeñará un papel fundamental para garantizar que, a medida que la tecnología que rodea a los activos digitales crece y evoluciona, el departamento, a su vez, acelere y amplíe sus esfuerzos para combatir su abuso ilícito por parte de delincuentes de todo tipo,» dijo Choi en una declaración adjunta al anuncio.
Choi trabajó, quizás de forma más destacada, como coordinadora de delitos cibernéticos del distrito sur del estado de Nueva York, que incluye la ciudad de Nueva York, durante casi una década. Posteriormente, trabajó como asesora principal del Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos.
Alcance del asunto
Un informe del mes pasado indicaba que en 2021 se robaron alrededor de 14.000 millones de dólares (10.300 millones de libras) en criptodivisas en estafas online, hackeos y otras actividades subrepticias, lo que supone un aumento respecto a años anteriores.
También lo hizo el uso de las redes sociales en cuanto a su prevalencia entre los engaños, ya que las pérdidas por fraudes iniciados en las redes sociales aumentaron a 770 millones de dólares (567 millones de libras) el año pasado, según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.
«Con la rápida innovación de los activos digitales y las tecnologías de libro mayor distribuido, hemos visto un aumento de su uso ilícito por parte de delincuentes que los explotan para alimentar ciberataques y esquemas de ransomware y extorsión; traficar con estupefacientes, herramientas de hacking y contrabando ilícito en línea; cometer robos y estafas, y blanquear el producto de sus delitos,» dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A Polite Jr en el anuncio.
Más agencias por venir
Con el anuncio del ascenso de Eun llegó otra revelación, la de que la Oficina Federal de Investigación de EE.UU. estaría formando una nueva Unidad de Explotación de Activos Virtuales. Recientemente, el FBI realizó detenciones en una trama multimillonaria de pirateo, robo y blanqueo de dinero relacionada con el robo de bitcoin.
Además del comunicado de prensa, la vicefiscal general de EE.UU., Lisa Monaco, bajo cuyo mando estaba Choi, se refirió al esfuerzo coordinado entre las fuerzas del orden federales, estatales y locales para combatir los delitos en la cadena de bloques, a medida que surgen nuevos esquemas y métodos delictivos.
Monaco hizo un llamamiento a las empresas dedicadas al comercio y la minería de criptodivisas -incluidas las plataformas de intercambio, los proveedores de servicios de infraestructura, los mezcladores, los mezcladores y otros- para que eliminen a los actores maliciosos, y dijo que los que no lo hagan tendrán que rendir cuentas ante la ley.
Ya en el espacio de los tokens no fungibles (NFT), a principios de este mes, las plataformas tomaron medidas para limitar las actividades ilegales e indebidas.
Mónaco también dijo que los EE.UU. también estarían ampliando su alcance con un programa internacional de supervisión y aplicación de la moneda virtual, y que introduciría medidas disruptivas y de intervención a su kit de herramientas.
«De ahora en adelante, los fiscales, agentes y analistas evaluarán -en cada etapa de una investigación cibernética- si se deben utilizar acciones disruptivas contra las ciberamenazas, incluso si de otro modo podrían alertar a los ciberdelincuentes y poner en peligro la posibilidad de presentar cargos y de ser detenidos,» dijo Monaco.
